美国司法部刑事司办公厅主任迈克尔·E.霍罗维茨(Michael E. Horowitz)在3月12日至15日于曼谷举行的区域反恐怖主义会议上所做主旨演说中阐述了美国执法部门于“9.11”恐怖事件后采取的反恐怖主义措施，并号召全世界同行继续给予支持。该会议是由美国司法部与泰国国际执法学院联合发起的。来自11个亚洲－太平洋国家的30余名执法官员到会。 首先让我向你们转达美国司法部长约翰·阿什克罗夫特 (John Ashcroft) 的特别问候。我们司法部的全体人员真挚赞赏你们对抗恐怖主义的执着，尤其是可怕的9月11日以来，你们杰出的支持和与美国人民的团结一致。我为在这儿，代表你们的美国朋友，表达我们的感激感到光荣。
我们相聚在这里，因为恐怖主义的威胁是没有疆界的、地理的或政治的。恐怖份子并非受到民族主义或思想意识的驱使，而是被仇恨所驱动—仇恨我们所有人享有的价值观。9月11日，恐怖份子的仇恨驱使他们杀害了来自78个不同国家的无辜者。不幸的是，国际社会中其他许多国家的无辜百姓也因对恐怖主义的激愤而受苦。“9.11”事件再次使我们懂得，每个国家多么容易遭受恐怖主义袭击。但是，如果这些袭击起初引起恐惧，它们最终再次激发并坚定国际社会对抗这场灾难的决心。这就是我们为何相聚在此的原因—再次重申我们的决心，近一步加强我们的联系，以及在集体抗衡这种野蛮主义中采取我们能有的途径方面交换看法。
让我试着给大家概述由于“9.11”袭击，我国的执法部门所学到的痛苦教训和我们所采取的相应措施，就本次会议的一些主题谈谈看法。
美国执法部门对袭击的反应就在恐怖份子将客机撞向世界贸易中心 (World Trade Center) 和五角大楼 (Pentagon)的那一刻开始的。我国开始了有史以来最大规模、最广泛的调查和国际搜捕。我们的首要任务当时是，现在仍是，既单一又压倒一切：防止恐怖主义份子再次发动袭击。
美国执法部门、情报部门和军事官员与他们世界各地同行携手并肩—如果不是全部，其中包括在座的大多数人—确定、寻找、瓦解和歼灭恐怖份子巢穴。
这些努力已见成效。12月，美国以直接与乌萨马·本·拉登及19名劫机犯密谋于9月11日杀害数以千计的无辜者而起诉扎卡里亚斯·穆萨维。1月，理查德·里德(Richard Reid) 被控企图用一颗隐藏的炸弹炸毁一架飞机；美国公民约翰·沃克·林德 (John Walker Lindh) 被控在国外与恐怖份子同流合污反对美国人而支持恐怖份子。
除了这些法律诉讼外，我们在调查过程中发现，尽管这些年来我们为打击恐怖主义做出坚定的努力，我们仍然容易受到进一步袭击，我们需要迅速采取纠正措施，这我们已经做到了。譬如，我们现在了解到19名劫机犯中有许多人已经在美国呆了几个月，有的甚至几年，他们未受怀疑地在美国各地活动。的确，尽管他们有些人是非法居留，他们的目的就是要混杂在百姓间。
我们还发现所策划的攻击不限于美国，而是全球性的。相当数量的人和钱跨越过许多国界，但他们的策划基本上是在无需担心被发觉和瓦解的情况下完成的。
“9.11”事件调查还揭露，虽然我们搜集到大量关于恐怖活动至关重要的情报，我们未能与那些需要得到它的人分享，我们也没有对情报进行有效的分析。正如你们所知，在美国，搜集与对抗恐怖主义有关情报的联邦执法机构就有多家—就提几个，联邦调查局 (FBI)、海关总署(Customs Service)、国务院 (State Department)、国内收入署 (Internal Revenue Service)、麻醉品管制局(Drug Enforcement Administration)和移民与归化局 (Immigration and Naturalization Service)。此外，美国日常执法活动是由州与地方警察进行，而实际上州与地方的执法机构数以千计，它们都是有价值信息的宝库。还有由我们的情报机构，如中央情报局 (Central Intelligence Agency) 和我们外国同行搜集的至关重要的信息。显而易见，如果不互相分享信息，从而有效地分析它，仅仅是搜集信息是没有价值的。简而言之，我们是信息富人，但在信息分析上却是个穷光蛋。
我们还确定，尽管这些年来我们在和洗钱斗争中取得斐然成绩，但恐怖主义组织财源基本上没有被发现。我们也根本不掌握切断资金来源的所有手段。
因此，我们怎样解决这些问题呢？是啊，如果我掌握所有答案，我们就确实没有必要聚集在这里开会了，不是吗？当然，没有容易或完美的解决办法。但让我简单地提一些我国已经采取的行动。我了解你们的政府也就这些问题采取了重大行动。本次会议的真正目的是交换看法，是一次比较哪些解决办法最有效的机会，从而做到相互学习。
新政策问题／行动
初步措施是司法部长阿什克罗夫特对司法部进行战时机构调整。作为司法部组成部分的移民与归化局正在进行机构重组，以便更好提供服务和承担边界安全的责任。在北部，我们与加拿大有着长4800公里的边界，在南部与墨西哥的边界长约3200公里。在9月11日之前，我们的边防任务主要集中在毒品走私上。而现在我们也需要在北部边界加强力量，以防与恐怖主义组织有联系的人员进入美国。
米勒 (Mueller) 局长领导的联邦调查局在进行历史性的机构调整，将防止恐怖主义确定为执法和国家安全工作的中心任务。为了将恐怖主义嫌疑份子拒于美国国门之外和搜寻、拘留、公诉及驱逐出境已经在美国的恐怖份子，我们建立了追踪外国恐怖份子特别工作组 (Foreign Terrorist Tracking Task Force)。我们采取了一次缜密的逮捕和羁押行动，将那些被发现触犯美国法律的恐怖主义嫌疑份子撵出美国。
此外，海关总署和边防巡逻队 (Border Patrol) 一直处于最高警备状态。所有进入美国的车辆和人员必须接受最严密的检查。我们与国务院共同制定了新的要求，对某些非移民签证申请人，必须进行严格审查。另外，我们的国会已经在今年的预算中有一笔数额相当大的拨款用于新的出入境数据库和追踪系统。每年3百多万非美国公民进出我国。我们热情欢迎访客的同时，我们还认为一旦准许他们在美国逗留的期限已到，就必须按照我们的法律离开我国。然而，移民与归化局估计在美国的外国人中约40%以访客身份合法进入我国，但选择不按规定离去。这就是为什么要开发出入境数据库和追踪系统的原因。像你们的许多政府一样，我们的政府也已经设计出新的防篡改签证，并改进了美国护照以防照片替换。
关于情报共享，我们的国会于10月通过立法，使我们能够与情报部门更为有效地分享执法信息。我们在联邦调查局建立了一个全国专门工作组，集中和管理调查过程中的信息共享。这个专门工作组调查了数以千计的线索，进行过数以百计的搜查，访谈过数以千计的证人，并获得许多法庭授权的监视指令。我们的公诉人和情报人员也搜集和分 享来自包括亚洲在内的世界各国的信息。
在国务院的协助下，我们审阅了在阿富汗截获的文件和证人的盘问记录，这是我们扩展调查范围中的一个方面。我们和军方一起制定了一项程序，确保自阿富汗出来的每个文件和每件证据都受到详细检查，以确定它们是否有情报价值。
在华盛顿以外，我们在和州及地方执法部门构筑新的合作关系。司法部长已经在我们的各个联邦检察部门建立了反恐怖主义专门工作组 (Anti-Terrorism Task Forces)，汇合地方、州和联邦执法部门的通讯与活动。
此外，布什总统建立了国土安全办公室 (Homeland Security Office)，它旨在使各级政府、各个私营企业和每个公民参与帮助防止、准备对付和防御恐怖主义袭击和威胁。在其所有职责中，该办公室负有协调联邦政府在国内防范恐怖主义和保护活动以及与州和地方政府合作的任务。
最后，让我谈谈我们在切断恐怖份子财源方面所做的努力。我个人认为，从国内和国际上看，这可能是在对抗恐怖主义战争中我们最有效的武器。金钱毕竟是恐怖主义份子的命根子。因此，我们必须竭尽全力切断他们赖以生存的营养物。当然，我们所有卷入抗衡恐怖主义的人都清楚，即使在9月11日以前就如此，这最终导致制止恐怖主义份子筹措资金国际公约 (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) 的诞生。签约国有义务专门就恐怖主义份子筹措资金制定刑事罪法律，并引渡或对犯有该罪行的人提起公诉。
但是9月11日以后，事态很清楚，我们美国需要采取另外的措施，因而布什总统发布了一项行政命令，它(1)授权冻结与全球各种恐怖主义有联系的个人和组织的资产；(2)根据本命令另列名单，禁止与恐怖主义组织、领袖、公司和以慈善活动为掩护的机构进行交易；(3)树立美国冻结未能冻结恐怖主义份子资产的外国银行在美国的资产和剥夺它们在美国经营业务的行事能力。再有，我们的国会制定了法律，赋予我们查封和没收外国与国内恐怖主义份子资产的权力。根据这新的法律，大量现金边界走私入境为非法，并将恐怖主义和其他罪行添加在通过敲诈勒索、高利贷、贿赂或妨碍司法支持非法经济活动的刑事罪项中。该法律还授权查封外国银行在美国代理银行帐户上（美国当局认为）应没收的钱。其他条款还扩大了我们公诉无许可证货币传送者的行事能力，并提供我们因海外交易记录向外国银行送达传票的权力。
此外，联邦调查局建立了一个旨在检查用以支持恐怖主义袭击的财务安排的金融调查小组(Financial Investigation Group)。司法部、财政部 (Department of Treasury) 和国务院正在该小组协力确认全球恐怖主义组织的金融基础设施，目的在于剥夺他们通过国际银行系统转移货币的能力。该小组已经成功地自世界各地获得有关银行帐户和金融交易的大量信息。信息分析仍在进行，但从这些金融信息，我们已经确定劫机者是如何收到钱、他们如何与在哪里接受飞行训练，以及他们住在哪里。或许最重要的是，他们共事和联系上的人的姓名和所在地。
“9.11”事件的恐怖份子结合正规和非正规的手段逃避了管理部门、情报部门和执法部门的注意。恐怖份子采取的手段包括银行帐户、资金电汇和信用卡。然而，通常每次只是容易逃脱检查的小额电汇和存款。在其他情况下，恐怖份子依靠“哈瓦拉”1转移钱或专人运送大量货币。
令人高兴的消息是国际社会已经认识到这些问题。10月，金融调查特别行动小组 (Financial Action Task Force) 发出对恐怖份子筹资的新建议，它包括要求所有国家将资助恐怖主义和恐怖主义组织定为犯法、冻结和没收恐怖主义份子与组织的资产、报告与恐怖主义有关的可疑交易，以及在非传统银行系统中，如“哈瓦拉”，执行反洗钱控制措施，这些建议就在上个月于香港举行的一次金融调查特别行动小组的会议上得到再次认可。
由于这些努力的结果，美国与和我们合作的国家共同冻结了与恐怖主义有关的8千万美元的资产。我们期待这一数字还会继续增长。冻结资产的数额充分显示另一措施的重要性，那就是国际合作的迫在眉睫的需要。我怎么强调国际合作多么至关重要都不过分。在当今的世界上，货币毕竟可在国家间无妨碍地转移。没有一个国家可单独制止恐怖份子的财源，因为货币可轻而易举地转移到法律效力最弱的国家。我非常高兴地向大家报告，时至今日，国际合作已经达到空前的水平。世界各国政府已经禁止动用4600多万美元，为总数8千万的一半还多，147个国家和司法管辖区已发出禁止动用指令。
我们必须做到我们的双边和多边协议，包括相互法律支援协议 (Mutual Legal Assistance Agreements) 和引渡协议，切合目前实际情况，并能使我们充分、有效地与恐怖主义威胁进行斗争。我知道这是这间屋里所有的人不得不直面的问题。我期待在这次会议上学到我们能如何更好地应对那些事。
让我用表达希望的词语结束我的讲话。自从9月11日最初那令人震颤的几个小时以来，世界一直面对着和那天令人震惊的景象一样严酷的选择。一种选择是把“9.11”事件称为偏离常规之事，相信它再也不会发生了，因此可以生活在一仍旧贯的梦幻世界中。然而，当然我们从其他国家以前遭受的袭击知道这不是一次性事件。因此，唯一真正的选择是反击，是召唤我们所有的力量和我们所有的资源，是为寻得辨认、瓦解和摧毁恐怖份子网络而贡献我们的力量。
我高兴地说，国际社会作出了与恐怖主义斗争的选择。自9月11日以来，经过对恐怖主义精心策划的瓦解、更为严格的安全措施，以及预防性逮捕和羁押违法者，世界在恐怖主义面前变得更壮大了，也更安全了。由于你们的辛勤工作和全世界执法部门同行的付出，在很短时间内我们取得了很大进展。但是我们不能，也决不能掉以轻心。我们迫使恐怖份子奔逃，他们可躲藏的地方越来越少。他们现在远比我们会怕他们更怕我们。所以让我们利用像这次聚会的会议做到他们永远不能有机会在我们当中张牙舞爪。不仅是我们的公民期待我们提供那样的安全，我们文明的未来依赖安全。◇
1 阿拉伯语“”表示一种转移钱款，可用于洗钱的，非法转汇系统。它起源于南亚。该系统的基础是信任与广泛利用关系，通过网络间的通讯来完成。 — 编注
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